- Регистрировать контракт не нужно
- Достаточно прикрепить документы (договор, счёт, инвойс) к заявке на перевод.
- Проставить подтверждающую запись — и можно переводить.
- Нужна регистрация договора или счёта (инвойса) в Halyk
- Подайте заявку на регистрацию через систему Onlinebank
- Обязательна регистрация контракта (или счёта/инвойса) в Halyk c получением Учётного номера (при необходимости).
- Заявка на регистрацию и присвоение номера подаётся через Onlinebank.
- Требуется регистрация контракта (или счёта/инвойса) в банке
- По операциям движения капитала (займы, инвестиции, покупка недвижимости, ценные бумаги и др.) — регистрация и присвоение Учётного номера происходит в Национальном Банке РК
- После получения номера в НБ РК необходимо направить договор через систему Onlinebank в Halyk.
- Сразу после открытия счёта за рубежом необходимо уведомить Национальный Банк РК и получить Учётный номер на договор открытия счета.
- После получения номера в НБ РК необходимо направить договор через систему Onlinebank в Halyk.
Документы
Остались вопросы? Оставьте заявку, и мы с вами свяжемся
Вопросы и ответы
Это проверка валютных операций банками и госорганами: всё ли оформлено по закону, имеются ли документы, правильно ли ведутся расчёты по контрактам.
Это срок, в течение которого деньги от покупателя (или товар от поставщика) должны поступить в Казахстан по внешнеэкономическому контракту.
Если сумма сделки от $10 000 и выше (в эквиваленте) — договор нужно зарегистрировать в банке до перевода денег и получения товаров/работ/услуг.
Это номер, который присваивается валютному договору при покупке/продаже товаров/работ/услуг, на сумму от $50 000. Он нужен для учёта поступлений, отчётности в рамках валютного контроля.
- Переводы за границу и из-за границы
- Внешняя торговля (экспорт и импорт)
- Займы и кредиты между резидентами и нерезидентами
- Инвестиции за рубеж
- Открытие счетов в иностранных банках
Нужно оформить дополнительное соглашение к контракту и зарегистрировать его в банке.
В Onlinebank (WEB версия) во вкладке «Валютный контроль» → «Конвертация»
Указываете цель, прикладываете договор. Готово!
Сервис Halyk FX подберёт лучший курс и быстро выполнит операцию.
- ЗВТ (заявление о ввозе товаров) обязательно нужно отправить в банк для внесения в базу.
- ГТД (грузовая таможенная декларация) поступает в банк автоматически — предоставлять отдельно не требуется.
Нужно оформить дополнительное соглашение к договору с контрагентом о продлении сроков и зарегистрировать его в банке.
Без этого договор «выйдет» в нарушение.
Проверьте, по какому контракту и какой причине пришло уведомление.
Предоставьте в банк подтверждающие документы (акты вып.работ, ЗВТ, проверьте все ли ГТД поступили в Банк) или доп.соглашение о продлении сроков.
Почта: Valcon@halykbank.kz
Телефоны: +7(727)2 585 466; +7(727)2 585 108, с мобильного бесплатный звонок на 9595 > 1 > 2 > 4
Заказ обратного звонка (callback): +7(727)258-54-66; +7(727)2 585 108
Онлайн чат в Onlinebank > кликнуть «Начать диалог» > в поле сообщения написать слово «Оператор» > кликнуть на «Валютный контроль»
В главном меню Onlinebank → Валютный контроль → Добавить контракт:
- Загрузите полный пакет документов (договор, спецификации, счета, доп.соглашения) и первую страницу с УН предыдущего банка.
- Укажите наименование предыдущего банка, номер УН и дату его присвоения.
- Важно: пока новый банк не получит подтверждение от предыдущего — переводы по договору невозможны.
- Обращаться в предыдущий банк для закрытия УН — не требуется
В главном меню Onlinebank → Валютный контроль → Действия → Закрыть контракт
Заявка уйдёт сразу в валютный контроль — без участия менеджера
Это сервис в Onlinebank, который показывает маршрут и статус международного перевода:
- Перейдите в раздел «Переводы в валюте»
- Нажмите Swift GPI трекер
- Вы увидите всю цепочку движения платежа — от отправки до получения, включая банки-посредники.
Проверка на санкции
Компании, банки, организации:
- Введите название в строку поиска.
- Если найдено совпадение — субъект под санкциями.
Товары:
- Перейдите по ссылке на перечни санкционных товаров.
- Проверьте по коду ТН ВЭД: сначала 4 цифры, затем уточните.
Проверку проводите в день операции.
Банк не несёт ответственности за актуальность данных внешних источников. Информация представлена для ознакомления.
| Санкционные режимы США | Санкционные режимы США можем проверить по следующим ссылкам: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ https://ofac.treasury.gov/ |
| Санкционные режимы Европейского союза | Санкционные режимы Европейского союза можем проверить по следующим ссылкам: https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en https://www.sanctionsmap.eu/#/main |
| Санкционные режимы Великобритании | Санкционные режимы Великобритании можем проверить по следующим ссылкам: |