Валютный контроль

Валютный контроль – это комплекс мер, осуществляемых Национальным Банком Республики Казахстан, другими государственными органами и банками в целях контроля выполнения экспортерами или импортерами требования по экспорту или импорту репатриации иностранной и (или) национальной валюты.

Банк как агент валютного контроля осуществляет следующее:

1) определение соответствия проводимых валютных операций валютному законодательству Республики Казахстан;

2) проверка обоснованности платежей и (или) переводов денег по валютным операциям и наличия необходимых для их осуществления документов;

3) проверка полноты, своевременности и объективности учета и отчетности по валютным операциям

Валютный контроль в Республике Казахстан осуществляется Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, иными органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

Валютный контроль осуществляют банки второго уровня либо территориальные филиалы НБ РК.

Валютный контроль проходят индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые совершают:

• покупку иностранной валюты (если сумма свыше 50 000 долларов США в эквиваленте);
• платежи за рубеж;
• получение валюты из-за границы;
• платежи на нерезидентов РК в тенге;
• получение денежных средств в тенге от нерезидентов РК.

Чтобы пройти валютный контроль в Halyk Bank, необходимо зарегистрировать валютный контракт/инвойс, по которому будет проводиться покупка, отправка либо получение валюты.

Если сумма валютного договора (счет фактуры, инвойса и т.д.) превышает 10 000 долларов США (в эквиваленте), в этом случае вам необходимо направить заявку в банк на регистрацию валютного контракта.