Основные обязанности:

• Проведение анализа по клиентам и их планируемым/или проводимым операциям в целях соблюдения законодательства по ПОД/ФТ/требований МЭС;
• Подтверждение операций/осуществление контроля обработки на предмет соответствия установленным в Банке требованиям;
• Участие в формировании отчетности, а также отчетов в уполномоченные государственные и иные органы/организации по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
• Рассмотрение/согласование запросов структурных подразделений Банка по вопросам комплаенс;
• Подготовка и направление ответов на запросы банков-корреспондентов, уполномоченных органов, направление писем от имени Банка, участие в рабочих группах;
• Участие во взаимодействии с банками-корреспондентами по вопросам комплаенс;
• Осуществление реализации в Банке инструментов по управлению комплаенс-риском, ПОД/ФТ, вопросам внутреннего контроля.

Основные требования:

• Высшее экономическое и/или юридическое и/или техническое образование;
• Опыт работы в финансово-банковской сфере не менее 3-х лет;
• Знание английского языка не ниже уровня upper-intermediate;
• Наличие навыков проведения анализа сделок на предмет соответствия требованиям законодательства РК для банков второго уровня, знание банковских бизнес–процессов;
• Знание Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», законодательства по ПОД/ФТ, комплаенсу и других нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность;
• Наличие навыков работы с банковскими информационными системами, знания работы систем по вопросам ПОД/ФТ и МЭС;
• Знание инструментов анализа Excel, Power BI, Qlik, иных;
• Знание международных требований ПОД/ФТ и МЭС, нормативных правовых актов РК, регулирующих вопросы комплаенс, понимание законодательства на практике;
• Эффективное применение теоретических знаний и навыков.

Условия:

•Заработная плата и бонусы: конкурентоспособная оплата труда благодаря системе грейдирования, премии ко Дню Независимости и годовой бонус.
•Социальный пакет: ДМС и страхование жизни, мобильная связь и скидки от партнеров.
•Отпуск и отдых: 26 дней отпуска с возможностью взять дополнительные дни при наступлении важных событий.
•Бонусы за рекомендации.
•Рабочие условия: льготные условия на паркинг, свободный стиль одежды (smart casual).
•Обучение и развитие: тренинги, вебинары и доступ к корпоративной библиотеке, четкая система карьерного роста.
•Корпоративная культура: открытая и дружеская рабочая атмосфера, спортивные турниры и активная корпоративная жизнь.
•Инициативы и проекты: возможность участия в социальных проектах, реализация идей в новых проектах группы «Halyk» с использованием современных digital-инструментов.
•Команда: творческая и поддерживающая команда для реализации ваших идей.
Присоединяйтесь к нам и становитесь частью команды «Halyk»!