Compliance-контроль

Общие положения

В качестве неотъемлемой части корпоративной культуры compliance-контроль в АО «Народный Банка Казахстана» обеспечивает соблюдение Банком и его работниками законодательства Республики Казахстан, внутренних политик и процедур а также соответствие высоким профессиональным и этическим стандартам

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

АО «Народный Банк Казахстана» предпринимает комплекс мер, направленных на организацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Инсайдерам банка

Во исполнение закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» в части положений об инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана» разработаны Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации в АО «Народный Банк Казахстана», утвержденные Решением Совета директоров от 20 ноября 2014 года (Протокол № 323)

FATCA

В соответствии с требованиями Закона Соединенных Штатов Америки «О налоговом контроле иностранных счетов» Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) АО «Народный Банк Казахстана» (далее - Банк) зарегистрирован на сайте Федеральной Налоговой Службы США IRS в качестве финансового института, отчитывающегося в соответствии с Межправительственным соглашением по Модели 1 (Reporting Model 1 FFI). По результатам регистрации Банку присвоен Глобальный идентификационный номер посредника GIIN: FQYKVF.00000.LE.398